（原标题：2024年第一次临时激动大会会议决策公告）乱伦

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-038

太极计较机股份有限公司 2024年第一次临时激动大会决策公告

欧美性

额外领导： 1、本次激动大会莫得出现否决策案的情形，本次激动大会不波及变更上次激动大会决策的情形。 2、本次激动大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况 1、召开手艺： （1）现场会议召开手艺：2024年 12月 23日下昼 14:00 （2）汇聚投票手艺：2024年 12月 23日 2、召开场地：北京市向阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。 3、召开形势：现场表决与汇聚投票相聚首形势。 4、召集东谈主和主抓东谈主：由公司第六届董事会召集、董事长吕翊先生主抓。

二、会议出席情况 出席公司本次激动大会的激动及激动代理东谈主（包括汇聚投票形势）共 475东谈主，测度抓有公司有表决权股份 240，276，380股，占公司股份总和的 38.5533%。

三、议案审议表决情况 （一）审议通过了《对于拟礼聘管帐师事务所的议案》 表决情况：应允 239，870，240股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 99.8310％；反对 305，000股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 0.1269％；弃权 101，140股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 0.0421％。 表决遵循：通过。 其中，中小激动总表决情况：应允 13，914，629股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 97.1640％；反对 305，000股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 2.1298％；弃权 101，140股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 0.7062％。

四、讼师出具的法律倡导 北京市天元讼师事务所刘娟、鲁璐两位见证讼师为本次激动大会出具了会议见证法律倡导乱伦，觉得：公司本次激动大会的召集、召开关节合适法律、行政法例、《激动大会法律证据》和《公司礼貌》的礼貌；出席本次激动大会现场会议的东谈主员资历及召集东谈主资历正当有用；本次激动大会的表决关节、表决遵循正当有用。